El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en la causa penal que involucra al ex policía Juan Manuel Ávila Meza, quien fue condenado por la justicia norteamericana a 12 años de prisión por su vinculación en la conspiración para traficar drogas.
La acusación presentada por el MP se sustenta en la no justificación de trece millones novecientos cuarenta y tres mil, seiscientos dos mil lempiras con treinta y cinco centavos (L. 13,943,602.35), fondos manejados en sus cuentas bancarias y tras análisis de su información financiera.
Conforme al análisis financiero patrimonial se establece que el ex oficial adquirió propiedades entre 2012 y 2016 con montos máximos según testimonios de 200 mil lempiras, estableciendo en estados de cuenta que el valor de terrenos y mejoras asciende a más de nueve millones de lempiras (L. 9,640,000.00).
Además, se identificó un inmueble ubicado en un edificio en Tegucigalpa, que fue adquirido por Ávila Meza el 31 de marzo de 2012 al crédito y pagándolo en 2015, por un valor de más de 43 dólares ($ 43,862.00) equivalente a 874,051.35 (cambio de moneda en ese tiempo), monto que se desconoce su origen o procedencia.
Finalmente, también se detectaron movimientos bancarios atípicos, al recibir dos depósitos que superaron los dos millones de lempiras sin origen y justificación conocida, además de haber declarado ser dueño de varios vehículos que en el valor total superan los 1.3 millones de lempiras.
